Риски. Ответственность. Безопастность
Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платёж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием вплоть до реальных сроков.
11 Июня 2025 года обсудим все самое последнее и актуальное, глубоко и по факту.
## Темы конференции
1. Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ
2. Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга
3. Классификация P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP)
4. AML : Идентификация грязных денег и последствия
5. Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег
## Спикеры
→ 🔥Сергей Менделеев - Эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex
→ 🔥Игнат Лихунов - адвокат, основатель юридического агентства Cartesius
→ 🔥Дмитрий Пигильдин - Эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Специалист по расследованию преступлений, с использованием криптовалютных активов АНО Центр исследований Цифровой контроль
Перед Вами выступят одни из Самых компетентных спикеров в индустрии.
▪️ Дата и время: 11 июня (среда) 2025 | 19:00
▪️ Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (Вход через Даблби)
